MASAK Geçen Yıl 1 Milyon 141 Bin Kişi Hakkında İnceleme Yaptı

MASAK’ın Görevleri ve Bildirim İstatistikleri

MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla veri toplama, analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme gibi görevleri yürütüyor. Geçen yıl 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında toplam 615 bin 63 bildirim gönderildi. Bu bildirimlerin şüpheli işlem (%97), adli-kolluk araştırma talepleri (%2) ve diğer ihbarlar (%0.1) şeklinde kategorilendirildi.

Şüpheli İşlem Bildirimleri ve Yükümlüler

Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğunluğunu elektronik ortamda alan MASAK’a en fazla bildirim gönderen kurumlar arasında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları yer aldı. 395 yükümlünün 346’sı finansal kuruluşlar olarak belirlendi. Bu bildirimlerde genellikle vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçlar tespit edildi.

Adli-Kolluk Araştırma Talepleri ve Analiz Çalışmaları

Adli-kolluk araştırma talepleri genellikle savcılık ve mahkemeler ile kolluk birimleri tarafından yapıldı. Geçen yıl 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapılırken 3 bin 861 rapor hazırlandı. Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda 5 bin 289 analiz dosyası sonuçlandırıldı.

Uyum Denetlemeleri ve Suç Duyuruları

Geçen yıl 415 kişi ve kurum MASAK tarafından denetlendi ve 350 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi. Öte yandan, 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili 137 analiz dosyası sonuçlandırılırken, 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışması yürütüldü.

Uluslararası İşbirliği

Geçen yıl 96 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK’tan 804 kez bilgi talebinde bulunurken, MASAK ise 41 farklı ülke mali istihbarat biriminden 86 kez bilgi talep etti. Bu işbirliği doğrultusunda ülkeler arası mali suçların önlenmesi ve takibi sağlandı.